TTK – Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings, cùng 7 người hôm nay bị xét xử trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hơn 152 tỷ đồng.
Phiên xét xử mở tại TAND Hà Nội, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ, dự kiến kéo dài hai ngày.
Ông Nhân, 42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, bị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt là phạt tiền 2-4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.
Cùng tội danh và khung truy tố, 7 bị cáo còn lại gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) và Ngô Ngọc Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital).
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân mua lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư – doanh nghiệp có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Ông Nhân đổi tên Bảo Thư thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) với hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.
Ông Nhân sau đó mua thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Nhà chức trách cáo buộc ông Nhân tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG.
Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt. Các tài khoản này dùng để giao dịch mua bán, thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều “con mồi”, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family với hơn 10.000 thành viên. Ông Nhân thường xuyên đăng bài viết với các khẩu hiệu như “đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai”, “đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ chửi thoải mái”.
Theo cáo trạng, với cổ phiếu BII, nhóm này đã thổi giá để có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Khi giá BII lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân và Nam bán chốt lời.
Từ thời điểm mua vào đến khi bán ra, trong 10 tháng, nhóm ông Nhân bị cáo buộc thu lời hơn 64 tỷ đồng từ mã BII.
Với cổ phiếu TGG, từ tháng 2 đến 6/2021, nhóm ông Nhân liên tục dùng nhiều tài khoản khác nhau mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu – gấp 42 lần thời điểm ông Nhân mua vào.
Nhà chức trách cáo buộc. khi vừa lập đỉnh là các phiên TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít nên rớt về giá 10.550 đồng/cổ phiếu. Lúc TGG liên tục “nằm sàn”, nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 92 tỷ đồng,
Theo cáo trạng.Hành vi thao túng chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng.
9 tháng mua vào và dùng nhiều thủ đoạn thao túng chứng khoán
Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, mua cổ phiếu “rác” giá 1.000-1.800 đồng và suốt 9 tháng đã dùng nhiều thủ đoạn để thao túng, “thổi giá” tăng gấp 42 lần, VKS cáo buộc.
Vụ án xảy ra trong 10 tháng đầu năm 2021, khoảng thời gian bùng nổ mạnh mẽ của đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong 2 năm 2020-2021, hơn 1,9 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân mới được đăng ký, tức trung bình hơn 2.600 tài khoản lập mới mỗi ngày. 99% trong khoảng 5 triệu tài khoản chứng khoán trên các sàn giao dịch khi đó là nhà đầu tư cá nhân.
Thời điểm này, ông Đỗ Thành Nhân đang là chủ tịch một công ty xuất khẩu gạo. Trước sự sôi động của thị trường chứng khoán, ông Nhân đã đi những nước cờ đầu tiên cho cuộc chơi của mình.
VKS xác định, chiến thuật của ông Nhân là thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng đang kinh doanh bết bát, nợ xấu, giá trị cổ phiếu thấp, có nguy cơ bị huỷ niêm yết. Sau đó, ông ta cho các công ty sở hữu chéo, tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings do mình điều hành, với ý đồ thao túng giá cổ phiếu của các công ty này.
Cú bắt tay 32 triệu USD với Chứng khoán Trí Việt
Dù mã cổ phiếu của các công ty đều thanh khoản thấp, song để bỏ tiền ra mua một lúc 20 triệu cổ phiếu “rác” này, ông Nhân không có khả năng.
Cuối năm 2020, ông Nhân muốn mua lại “xác” một công ty cùng 10 triệu cổ phiếu của nó nhưng không có tiền. Ông ta được giới thiệu với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Theo thoả thuận, Trí Việt cho ông Nhân vay tiền dưới dạng hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. Ông Nhân có trách nhiệm trả lãi cho Trí Việt, kèm 4% lãi ngoài chi riêng cho ông Nam.
Việc vay mượn suôn sẻ, ông Nhân thâu tóm thành công và đổi tên công ty vừa mua thành Louis Land, mã chứng khoán BII. Ông Nhân tiếp tục nhờ ông Nam tư vấn cách thâu tóm tiếp một công ty khác, đổi tên thành Louis Capital, mã chứng khoán TGG.
Tổng giám đốc Trí Việt thống nhất sẽ cùng ông Nhân thao túng hai mã BII và TGG để cùng thu lợi. Hai người vạch ra thủ đoạn: Mượn tên người nhà, nhân viên Louis Holdings để mở các tài khoản chứng khoán tại công ty Chứng khoán Trí Việt; sử dụng các tài khoản này liên tục giao dịch đặt lệnh, khớp mua bán, tạo cung cầu giả tạo cho cổ phiếu BII và TGG để đẩy giá lên cao, sau đó bán tháo, thu lợi bất chính, cáo trạng nêu.
Sau gần một tháng hoãn xét xử với lý do không được công bố, TAND Hà Nội quyết định xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm vào ngày 8/5. Cả 8 người trên đều bị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo khoản 2, điều 211 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất 7 năm tù.
Vũ Nam tổng hợp từ VNE.
Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng
18 cán bộ Cục thuế TP HCM bị đề nghị truy tố vì liên quan đến Thuduc House
