Liên quan vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
Ngày 29/10, Bộ Công an cho biết 7 người bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành, đều là cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB); Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB; Sun Henry Ka Ziang, quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, quốc tịch Canada, cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.
Theo VnExpress, ngày 25/10, 7 người trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản. Các bị can được cho là “đã bỏ trốn” hoặc “không biết rõ đang ở đâu”.
7 người bị xác định liên quan vụ án Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
C03 yêu cầu các bị can “tự giác ra đầu thú để hưởng khoan hồng” và để được đảm bảo quyền tự bào chữa, trình bày các nội dung liên quan vụ án. Người dân nếu phát hiện những người bỏ trốn trên “có quyền bắt và áp giải ngay” đến cơ quan công an, VKS hoặc trụ sở chính quyền nơi gần nhất.
Thời gian qua, các cơ quan tố tụng đã truy tố, xét xử vắng mặt nhiều nghi can đang bỏ trốn, trong đó cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên hai bản án (30 và 10 năm tù), dù vẫn đang bị truy tìm.
| Ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan. Theo nhà chức trách, từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng có liên quan tại Vạn Thịnh Phát, Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World… đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt. (Theo Dân Trí) |
Nghi Vân (t.h)
VIDEO CHỌN LỌC:
Tân Thế Kỷ Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực
