Một cựu quan chức phản gián hàng đầu của FBI đã bị bắt và bị buộc tội giúp đỡ một nhà tài phiệt Nga trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là thông báo được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra vào hôm thứ Hai (23/1).
Cựu quan chức FBI bị bắt có tên là Charles McGonigal, 54 tuổi. McGonigal làm việc với tư cách là Đặc vụ phụ trách Bộ phận Phản gián của FBI ở New York trong hai năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2018.
Người này chính thức bị bắt vào ngày 21/1, cùng với Sergey Shestakov, 69 tuổi, một nhà ngoại giao của Nga và Liên Xô cũ, hiện đã trở thành thông dịch viên, và là một công dân Hoa Kỳ.
Một bản cáo trạng gồm năm tội danh được đưa ra vào thứ Hai (23/1) tại một Quận phía Nam của New York để buộc tội những người đàn ông vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cũng như âm mưu thực hiện các hành vi phạm tội và rửa tiền khác.
Riêng Shestakov bị buộc thêm một tội danh là nói dối các nhà điều tra liên bang. Cáo buộc này liên quan đến cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2021 với các đặc vụ FBI. Nhà ngoại giao Nga này bị buộc tội nói dối các đặc vụ về mối liên hệ của anh ta và McGonigal với Oleg Deripaska, một nhà tài phiệt.
Oleg Deripaska, một nhà tài phiệt Nga, người đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2018 vì đã giúp đỡ các nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine. Họ bị buộc tội điều tra một nhà tài phiệt đối thủ người Nga thay mặt cho Deripaska để đổi lấy cái mà Công lý gọi là “các khoản thanh toán được che giấu”.
Sau khi nhận được các khoản thanh toán thông qua các công ty vỏ bọc, và những người đàn ông trên cố gắng che giấu Deripaska bằng cách không đưa tên ông ta trong các nội dung.
Ngoài việc bị Mỹ trừng phạt kinh tế, nhà tài phiệt Nga, Deripaska còn bị truy tố vào tháng 9 với cáo buộc tìm cách trực tiếp trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
McGonigal và Shestakov dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu vào chiều thứ Hai tuần sau (30/1). McGonigal phải đối mặt với án tù lên tới 80 năm nếu bị kết tội. Và Shestakov thì phải đối mặt với án tù lên tới 85 năm.
