Campuchia, từng nổi tiếng với Angkor Wat và các khu nghỉ dưỡng ven biển, trong 3–4 năm gần đây đã nổi lên như căn cứ trọng điểm của các tổ chức tội phạm Trung Quốc. Nhóm băng này trước đó hoạt động ở Lào, Myanmar, gây ra rất nhiều các tội ác nguy hiểm như lừa đảo, bắt cóc, giết người. Tuy nhiên, khi các quốc gia tăng cường truy quét, chúng đã nhanh chóng chuyển “sào huyệt” sang Campuchia.
Nhờ dòng vốn Trung Quốc (“Tiền Trung Quốc”) và sự dung túng của chính quyền độc tài Campuchia, các tổ chức này phát triển với tốc độ mặt. Khi người Hàn Quốc trở thành mục tiêu chính của các nhóm băng này, thì tội phạm Hàn Quốc cũng sửa trộn sang Campuchia để “kiếm chác”, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Giới quan sát quốc tế xác định: “Các tổ chức Trung Quốc đã kết hợp ngành du lịch – như khách sạn, sòng bạc – với tội phạm lừa đảo và buôn người, hình thành một hệ thống tội phạm mang tính công nghiệp hóa.”
Tham lam quyền lực ở chế độ thân Trung Quốc
Tham vọng mang tính hệ thống trong giới cầm quyền Campuchia được xem là nguyên nhân cốt lõi kiện tội phạm lan rộng. Campuchia là chế độ truyền thông kết nối gia tộc Hun Sen kiểm soát thông suốt nhiều thập niên. Trong thời kỳ Hun Sen cầm quyền, mối quan hệ cấu kết giữa chính trị và kinh tế cùng hệ thống cống – mua trình quyền lực đã trở nên ăn sâu.
Khi Campuchia tự hào về Trung Quốc, các tổ chức tội phạm gốc Hoa được mặc nhiên dung tự do. Văn phòng Hợp Quốc về Ma thành và Tội phạm (UNODC) khẳng định công ty chuyên lừa đảo trực tuyến của Campuchia “đã phát triển dưới sự bảo đảm của các mạng lưới tham nhũng trong chính phủ”.
Dân địa phương cũng nói: “Ở các tội phạm, mọi thứ không do pháp luật quyết định, mà làm ‘phong bì’ và ‘quan hệ’ chi phối”.
Nơi dựa lớn nhất của chính quyền Hun Sen là Trung Quốc. Dù đã từng được Việt Nam giúp đỡ để nâng quyền, Hun Sen sau đó hoàn toàn dựa vào Bắc Kinh. Từ năm 2013, Trung Quốc đã lưu trữ vốn để thông qua sáng kiến trúc “Vành đai – Con đường”, tài trợ xây dựng tường biển, đường bộ, sân bay. Trên 35% tổng nợ nước ngoài của Campuchia hiện do Trung Quốc nắm giữ.
Theo ông Bae Geung-chan, nguyên giáo sư Học viện Ngoại giao Hàn Quốc: “Chế độ Hun Sen phụ thuộc Trung Quốc về mọi mặt – chính trị, kinh tế, an ninh – tạo thành quốc gia thân Trung Quốc nhất Đông Nam Á. Cùng với dòng sông Trung Quốc, chuyên công nghiệp sòng bạc bạc, kéo theo sự tràn vào của các tổ chức tội phạm Trung Quốc”.
Tình trạng tham mê, lương thấp và thiếu nhân lực tạo năng lực an ninh của Campuchia gần như tê liệt. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Tổ chức Ân xá Quốc tế) công bố tháng 6 vừa qua, trong 53 khu phức hợp tội phạm tại 16 địa phương như Sihanoukville và Phnom Penh, chỉ 2 khu được cho đã là chính quyền đóng cửa.
Sự xâm nhập của các nhóm băng Trung Quốc – Tam Hoàng và đồng minh
Trong bối cảnh đó, các vùng biên giới và điểm du lịch lớn của Campuchia trở thành địa bàn hoạt động của các tổ chức tội phạm Trung Quốc, bao gồm Hội Tam Hoàng (Bộ Tam Hoàng).
Một nhánh của Hội Tam Hoàng – “14K” – đã thành lập Tập đoàn Hongmen tại thành phố Sihanoukville năm 2018, do Yin Guoju, đặc biệt là danh “Răng giáp” , cầm đầu. Ông ta là đại ca đốt tiếng của Hội Tam Hoàng tại Ma Cao.
Tập đoàn này giữ và tấn công người lao động, đồng thời rửa tiền qua hệ thống giao dịch tiền điện tử. Tháng 12/2020, Hongmen Group bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt.
Tại Phnom Penh, Prince Group cũng quảng cáo mình là tập đoàn bất động sản, sòng bạc và tài chính, nhưng thực chất bị buộc tội giam giữ người nước ngoài – trong đó có người Hàn Quốc – để thực hiện tội phạm mạng và buôn người. Ngày 14/10 vừa qua, Mỹ và Anh đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 100.000 người tại Campuchia bị ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Dữ liệu mà Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) gửi cho Văn phòng Nghị sĩ Kang Min-kook (Đảng Sức mạnh Nhân dân) ngày 20/10 cho thấy Prince Group đang nắm giữ 91,2 tỷ won (khoảng 66 triệu USD) tại các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia. Sau khi Mỹ và Anh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc đã phong tỏa tài khoản này.
Dòng tiền mờ từ Hàn Quốc cũng cầu sang Campuchia
Khi các băng nhóm Trung Quốc ngọc vào người Hàn Quốc làm mục tiêu, nhiều tội phạm Hàn cũng sang Campuchia. Nhiều người không quay về nước sau khi nhập cảnh. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chênh lệch giữa số người Hàn xuất cảnh sang Campuchia và số người quay về tăng vọt: năm 2021 là 113 người, năm 2023 là 2.662 người, và năm 2024 là 3.248 người.
Tổ chức tội phạm Trung Quốc trả lương cao hơn cho thành viên Hàn Quốc, bởi người Hàn được xem là mục tiêu “giàu có” hơn trong khu vực, giúp các kẻ lừa đảo có “lãi cao hơn”.
Một số nguồn tin còn biết dòng tiền liên quan đến các dịch vụ bê bối lớn (“gate”) tại Hàn Quốc cũng cầu sang Campuchia.
Ví dụ, Quỹ đầu tư Lime Asset Management, gây cơn sốt hoàn tiền 1,6 tỷ lệ won năm 2019, đã tạo ra 100 triệu USD vào một dự án phát triển ở Campuchia không thực tế, và đến nay vẫn chưa xác định được tung tích tài khoản tiền.
Gần đây, Giáo hội Thống nhất (Nhà thờ Thống nhất) và Công ty kiến trúc Heerim được điều phối bởi nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc (Nhóm cố vấn đặc biệt Kim Keon-hee), do được nghi trao tặng thông tin qua “thầy bói Jeon Seong-bae” để xin dự án ODA tại Campuchia, bao gồm phát triển khu đất ven sông Mekong và xây dựng sân bay mới.
Chỉ tính riêng trong năm nay, Hàn Quốc đã cấp hơn 400 tỷ won (khoảng 290 triệu USD) viện trợ ODA cho Campuchia, trở thành một trong những nước tăng hỗ trợ mạnh nhất.
Giáo sư Shin Yul (học Myongji) đã xác định: “Những dự án quy mô lớn của Hàn Quốc, như chương trình trùng tu Angkor Wat ở Siem Reap, cần được gắn liền với các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài”.
Theo Koo A-mo, An Jun-hyen và Kim Bo-kyung/ Chosun Daily, TTVN
BÀI CHỌN LỌC:
