Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 08/10, bà Lan, 66 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cho biết.
Các nhà chức trách xác định bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019.
Sáng 08/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết họ đang tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của các công ty, đơn vị liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông. Đây là công ty do tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan tham gia thành lập.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019.
Bà Trương Mỹ Lan có tên gọi khác là Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.
Năm 1992, bà Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sau đó mở rộng sang kinh doanh bất động sản. Vạn Thịnh Phát được nhiều người biết đến khi sở hữu hàng loạt dự án, tòa nhà lớn tại các vị trí “vàng” ở TP Hồ Chí Minh.
3 bị can bị bắt tạm giam khác gồm:
- Trương Huệ Vân (SN 1988, tại TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.
- Nguyễn Phương Hồng (SN 1984, tại TP Hồ Chí Minh), Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- Hồ Bửu Phương (SN 1972, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị réo tên trước đó
Trước đó, vào ngày hôm qua, xuất hiện tin tức xoay quanh Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) bị Thanh tra chính phủ ‘réo tên’.
Ngày 06/07, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 1068/TB-TTCP về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, ngày 07/10, báo Công an nhân dân đăng tải bài viết lý giải vì sao Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị thanh tra nêu tên trong các dự án chuyển đổi nhà, đất.
Cụ thể, tại dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư, vào tháng 07/2021, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, chỉ rõ nhiều sai phạm
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị giao Bộ Tài chính chủ trì, kiểm tra, rà soát để có biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản của nhà nước đối với dự án nêu trên, trong đó có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp và phương án xử lý, sắp xếp nhà đất trước đó.
Hiện Vạn Thịnh Phát đang sở hữu nhiều dự án tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton… và sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza…
Ngoài các dự án khủng, Vạn Thịnh Phát còn có nhiều đối tác trong lĩnh vực bất động sản là các doanh nghiệp nghìn tỷ. Rất nhiều đối tác và các công ty có liên kết với Vạn Thịnh Phát tiến hành huy động vốn rất nhiều từ việc phát hành trái phiếu.
Bảo Nguyên
