Tân Thế Kỷ – Đường dây cho hơn một triệu người vay nặng lãi ở Quảng Nam vừa bị phát hiện. Thông tin ban đầu xác định ba nghi can người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây cho vay nặng lãi 2.346% năm. Ước tính ban đầu cho thấy có hơn một triệu người đã vay số tiền 20.000 tỷ đồng.
Cụ thể, vào nhày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua gần một tháng điều tra, 45 người đã bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Theo nhà chức trách, đường dây quy tụ nhiều nhóm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm cầm đầu, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc.
49 người Việt Nam được xác định tham gia giúp sức. Nhóm này cho vay chủ yếu qua app Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong… với lãi suất 2.346,4%/năm. Riêng app Great Vay đã cho trên một triệu người Việt vay.
Nhà chức trách ước tính, từ tháng 12/2020 đến 7/2023, đường dây tổ chức cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Việc này được thực hiện thông qua hàng chục “công ty ma” và sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng.
Hồi đầu tháng 7 khi khám xét 3 công ty thanh toán trung gian, 28 địa điểm và triệu tập hàng chục người, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng và hơn 100 máy tính, điện thoại.
Được biết, Chuyên án trên do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và công an một số tỉnh thành phối hợp thực hiện.
Vũ Nam tổng hợp.
500 công nhân và hơn 2.000 ngày đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội
Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*
