Các ngân hàng thương mại cũng phải nâng cao trách nhiệm trong việc xác minh thông tin khách hàng và giám sát các giao dịch đáng ngờ. Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số, các loại hình tội phạm mạng như lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia … Đọc tiếp Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật