Công an TPHCM đã bắt Giám đốc một chi nhánh ngân hàng, bị cáo buộc liên quan đến các đường dây tín dụng đen, làm lộ bí mật công tác.
Hôm nay (ngày 22/8) thông tin cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác”.
Được biết, Trần Hữu Cường hiện là Giám đóc ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Gò Vấp.
Hiện, hành vi cụ thể của Cường chưa được công bố.
Đây là diễn biến mới liên quan đến tiến trình điều tra về đường dây tín dụng đen núp bóng quán sinh tố ở đường Điện Biện Phủ (quận Bình Thạnh cũ) của Lâm Thị Thu Em (tức “má Hạnh”, 54 tuổi) và con trai.
Như đã thông tin, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ “má Hạnh” và con trai, là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cùng 3 đối tượng khác.
Mẹ con “má Hạnh” bị cáo buộc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Từ năm 2024 đến nay, nhóm này cho vay với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng”, lãi suất từ 180% đến 360%/năm.
Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để tổ chức thu tiền của người vay.
“Má Hạnh” từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, “má Hạnh” cùng con trai đã lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia vào việc cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ.
Tài liệu thể hiện, mức lãi suất hai mẹ con Thu Em cho vay cao nhất lên đến 360% mỗi năm. Nếu người vay chậm trả, đàn em của bà Thu sẽ đến tận nhà đe dọa, siết nợ…
Sau khi thu thập đủ căn cứ, cảnh sát đồng loạt ập vào nhiểu địa điểm, bắt mẹ con Thu Em cùng nhiều người khác. Những người này thừa nhận hoạt động từ năm ngoái, cho vay các khoản 10-200 triệu đồng theo phương thức tiền góp, tiền đứng… thu lợi bất chính số tiền lớn.
Quá trình điều tra, công an còn bắt thêm Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Công an TP HCM, việc bắt giữ Cường và nhiều người khác nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng nhóm “tín dụng đen”. Trong hai tuần, Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự khám phá 3 chuyên án, bắt 14 người liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo VNE, VNN
BÀI CHỌN LỌC:
