Đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam

Tân Thế Kỷ – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế và liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Thông tin ban đầu cho biết đường dây này do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu” và “trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

3 tấn vàng trị giá 5.000 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra sử dụng các phương thức nghiệp vụ xác lập, điều tra chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng.

Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời.

Công ty Đầu tư vàng trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6000 tỉ đồng

Kết quả điều tra cũng xác định Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai người gồm: Lê Xuân Tùng – chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về tội “trốn thuế”.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội “buôn lậu”, trong đó có: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân (điều hành cửa hàng vàng Kim Linh)…

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi.

Vũ Nam tổng hợp.

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy dữ dội khi đang leo dốc ở Vành đai 3