Ngày 30/6, Công tố viên Liên bang khu vực phía Nam New York, Jay Clayton, và Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại Nashville, Terence G. Reilly, thông báo đã đệ trình hai đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với hơn 19,5 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu có trụ sở Trung Quốc.
Hai vụ việc này liên quan đến CTRL Group Limited và Dreamland Limited, hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông đang niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Trước đó, số tài sản này đã bị cơ quan chức năng thu giữ theo lệnh của tòa án.
Ông Jay Clayton cho biết, động thái trên thể hiện quyết tâm của giới chức Mỹ trong việc bảo vệ nhà đầu tư và giữ gìn sự minh bạch của thị trường chứng khoán. Theo ông, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ có trụ sở tại châu Á đã tìm cách đẩy giá cổ phiếu lên cao để thu hút nhà đầu tư, sau đó bán ra nhằm trục lợi, gây thiệt hại lớn cho những người tham gia thị trường.
Ông cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp nước ngoài có khối lượng giao dịch thấp vì đây là nhóm cổ phiếu dễ bị thao túng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Đặc vụ FBI Terence G. Reilly nhận định, các hành vi thao túng giá cổ phiếu không chỉ làm suy giảm niềm tin vào thị trường tài chính mà còn khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề. Việc thu hồi 19,5 triệu USD là bước đầu giúp bồi hoàn cho các nạn nhân, đồng thời khẳng định FBI sẽ tiếp tục điều tra và xử lý những người lợi dụng thị trường tài chính để trục lợi.
Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Liên bang tại Manhattan, CTRL Group là công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị tại Hồng Kông và bắt đầu niêm yết trên Nasdaq từ tháng 1/2025. Trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh vào đầu tháng 6/2025, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đồng loạt quảng bá cổ phiếu của công ty này. Trong thời gian đó, 10 tài khoản giao dịch tại Mỹ có dấu hiệu liên quan với nhau đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu, thu về hơn 11 triệu USD. Đến tháng 6/2026, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 10,3 triệu USD từ các tài khoản này.
Trong khi đó, Dreamland Limited là doanh nghiệp tổ chức sự kiện đăng ký tại Quần đảo Cayman và hoạt động tại Hồng Kông. Công ty niêm yết trên Nasdaq từ tháng 7/2025. Vào giữa tháng 5/2026, giá cổ phiếu của Dreamland tăng hơn 10 lần chỉ trong hai ngày sau khi được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trước khi giảm mạnh ngay sau đó. Cùng thời điểm, một số đối tượng đã sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của người khác để đặt lệnh mua cổ phiếu với số lượng lớn, nhưng các giao dịch này đã bị công ty môi giới kịp thời hủy bỏ. Ngoài ra, một tài khoản đầu tư khác đã bán gần 1,5 triệu cổ phiếu trong giai đoạn này và khoảng 8,4 triệu USD từ tài khoản đó cũng đã bị cơ quan chức năng thu giữ.
Ông Jay Clayton cũng ghi nhận sự phối hợp của Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Mỹ (FINRA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong quá trình điều tra.
Bộ Tư pháp Mỹ lưu ý rằng các đơn đề nghị tịch thu tài sản chỉ là cáo buộc ban đầu. Việc số tài sản này có thực sự liên quan đến hành vi phạm pháp hay không sẽ do tòa án quyết định sau khi hoàn tất quá trình xét xử.
Tường Vy (T/h)
BÀI CHỌN LỌC:
Xác chết đột nhiên tỉnh lại, kể cho bác sĩ nghe một sự thật kinh hoàng
Không thể tin được: Đây là 12 phương thức tra tấn tù nhân khủng khiếp nhất đang tồn tại ngay trong thế kỷ 21 này
XEM THÊM:
Chính quyền Trung Quốc bị lên án mạnh mẽ khi cuốn sách”Giết người theo nhu cầu” được công bố
Đài Loan và Mỹ đồng loạt lên tiếng, thúc ép Bắc Kinh đối mặt với sự kiện trấn áp ở Thiên An Môn
Trung Quốc: Thảm họa nhân quyền kéo dài 26 năm và những con số đau lòng
Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*
