Tân Thế Kỷ – Bác sĩ Vương Chấn Địch (Wang Zhendi) làm việc tại Bệnh viện Liên hợp trực thuộc Đại học Y khoa Đồng Tế của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, đã bị bắt tại Hoa Kỳ với cáo buộc buôn bán ma tuý và rửa tiền.
Theo bản cáo trạng ( link), bắt đầu từ tháng 1/2023, các đặc vụ từ Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Đội An ninh Thực thi Biên giới và Cơ quan Thanh tra Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS) đã điều tra Vương Chấn Địch cùng 2 bị cáo khác (sau đây được gọi là Đồng phạm 1 và Đồng phạm 2) về vấn đề rửa tiền.
Cuộc điều tra về kế hoạch rửa tiền được bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. Sau đó các nhà điều tra đã phát hiện ra một âm mưu phân phối và nhập khẩu quốc tế, liên quan đến việc phân phối steroid bất hợp pháp từ Trung Quốc tại Massachusetts. Steroid là loại thuốc hóa học gây nghiện không dễ cai đang phổ biến tại Hoa Kỳ.
Lúc 7h50 tối ngày 30/7/2023 (giờ địa phương), Vương Chấn Địch và gia đình của ông ta đã xuống Sân bay Quốc tế San Francisco sau khi xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc. Lúc đó, ông ta chỉ mua vé một chiều. Trong quá trình kiểm tra, các nhà điều tra tại sân bay đã thu giữ một máy tính xách tay và một điện thoại di động của ông Vương, và họ đang chờ lệnh khám xét liên bang.
Vào thời điểm ấy, Vương Chấn Địch nói với các thanh tra rằng ông ta cùng gia đình có dự định ở lại Hoa Kỳ trong 10 ngày.
Nhưng sau khi các nhà điều tra tịch thu các thiết bị điện tử cũng như chặn các tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ của ông ta, Vương Chấn Địch đã nhanh chóng đặt chuyến bay trở về Trung Quốc từ San Francisco, khởi hành lúc 12h55 sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 2/8/2023. Tuy nhiên, trước khi ông Vương cố gắng lên máy bay, cảnh sát Hoa Kỳ đã bắt giữ ông ta vì nghi ngờ rửa tiền.
Căn cứ bản cáo trạng, vào ngày 28/7/2023 các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ biết được Vương Chấn Địch sắp nhập cảnh Hoa Kỳ. Đến ngày 29/7, tòa án thông báo có cơ sở hợp lý để tin rằng – tiền gửi và số tài sản trong 5 tài khoản ngân hàng của Vương Chấn Địch cùng đồng phạm, có liên quan đến số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp, nên Toà án đã ra lệnh bắt giữ và tịch thu chúng.
Tổng số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng này là 1,06 triệu USD, và số tiền tịch thu được từ tài khoản riêng của Vương Chấn Địch lên tới 845.000 USD.
Quá trình phạm tội
Vào ngày 5/6/2019, Vương Chấn Địch đã mở một tài khoản séc và tiết kiệm tại chi nhánh Boston, Massachusetts của Ngân hàng A. Theo thông tin mở tài khoản, Vương Chấn Địch là bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Vũ Hán. Để chứng minh danh tính cho việc mở tài khoản, Vương đã cung cấp hộ chiếu Trung Quốc với ảnh chụp trên đó.
Hồ sơ du lịch của Vương cũng cho thấy ông ta đã di chuyển từ Sân bay Quốc tế Bắc Kinh đến Sân bay Quốc tế Boston Logan ở Massachusetts vào ngày 1/6/2019. Bốn ngày sau, vào ngày 5/6/2019, cùng ngày Vương Chấn Địch mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ, ông ta đã bay từ sân bay Logan về Bắc Kinh.
Vương Chấn Địch cũng mở một tài khoản đầu tư khác bằng hộ chiếu Trung Quốc của mình để chứng minh danh tính và cung cấp bảng sao kê tài khoản séc của Ngân hàng A.
Hơn một tháng sau, ngày 14/7/2019, Đồng phạm 1 và Đồng phạm 2 của Vương Chấn Địch từ Trung Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles. Đến ngày 30/7/2019, Đồng phạm 1 đã mở tài khoản séc tại Ngân hàng B, có chi nhánh ở Massachusetts.
Đồng phạm 1 đã cung cấp địa chỉ tại một nơi cư trú ở California, nhưng đã thay đổi địa chỉ đó thành một địa chỉ cư trú khác ở California vào cuối tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (CBP) cho thấy – Đồng phạm 1 thực chất cư trú tại Trung Quốc và chưa trở lại Mỹ kể từ tháng 7/2019.
Đồng phạm 1 và Đồng phạm 2 đã từ Los Angeles bay về Hạ Môn (Trung Quốc) vào ngày 31/7/2019, một ngày sau khi họ mở tài khoản séc tại ngân hàng của Hoa Kỳ.
Vào tháng 9 năm 2021, Đồng phạm 2 đã mở một tài khoản séc khác tại Ngân hàng A của California.
Trong quá trình điều tra, cơ quan pháp luật phát hiện họ có liên hệ với một công ty Trung Quốc sử dụng một trang web ( gọi tắt là “trang web steroid “) để quảng cáo và bán các loại thành phần steroid đồng hóa khác nhau, được gọi là “thành phần steroid”, bao gồm nhiều loại Steroid bị cấm nằm trong “Dự luật kiểm soát dược phẩm” của Hoa Kỳ.
Địa chỉ email của Đồng phạm 1 được liên kết trực tiếp với trang web steroid, còn Đồng phạm 2 đã nhận các khoản thanh toán liên quan đến trang web thông qua tài khoản PayPal cá nhân.
Đồng phạm 1 và 2 từng sử dụng các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để thu tiền từ khách hàng. Theo điều tra, ít nhất từ tháng 1/2021, các Đồng phạm 1 và 2 đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu USD tiền đen.
Cảnh sát phát hiện ra các khách hàng của họ, bao gồm các cá nhân đang bị DEA điều tra vì buôn bán steroid ở Massachusetts, cũng như các cá nhân khác sống bên ngoài Massachusetts có tiền sử phạm tội ma túy, và các tổ chức buôn bán steroid đang bị điều tra.
Hồ sơ ngân hàng của 2 đồng phạm cho thấy họ đã nhận được thẻ quà tặng ghi nợ từ nhiều Bưu điện khác nhau, các thẻ đó có thời hạn từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2023 với số tiền vượt quá 50.000 USD, hầu hết trong số đó được mua ở California.
Các quan chức điều tra cho biết – theo kinh nghiệm, những thẻ quà tặng ghi nợ mua qua bưu điện này, chính là tiền mà khách hàng thanh toán cho các gói steroid.
Theo bản cáo trạng, có một lượng lớn các biên lai chuyển khoản giữa Vương Chấn Địch và hai đồng phạm. Hầu hết thời gian, tiền được chuyển đều đặn vào tài khoản ngân hàng A của Vương Chấn Địch, trung bình mỗi tuần chuyển một lần và tổng cộng hơn 1 triệu USD đã chảy vào tài khoản kể từ năm 2021.
Nguồn tiền duy nhất của Vương Chấn Địch trong Ngân hàng A là tiền chuyển khoản từ Đồng phạm 1 và 2.
Phần lớn số tiền vẫn nằm trong tài khoản tiết kiệm và đầu tư của Vương Chấn Địch, nhưng ông ta đã chuyển khoảng 490.000 USD cho các đối tác khác. Số tiền đầu tiên là chuyển cho bên thứ ba (một tổ chức kinh doanh ở New York), trong đó 430.000 USD đã được chuyển cho một người Trung Quốc. Mỗi lần chuyển đều vượt quá 10.000 USD.
Vương Chấn Địch bị WOIPFG cáo buộc tham gia thu hoạch nội tạng
Theo thông tin công khai, Vương Chấn Địch là bác sĩ điều trị tại Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Vũ Hán. Ông ta có chuyên môn về các bệnh suy thận mãn tính và “thành thạo việc ghép thận”, bao gồm cả phẫu thuật “ghép thận từ trẻ sơ sinh cho người lớn”.
Trang web chính thức của Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Vũ Hán từng thông báo, vào tháng 7/2019, Vương Chấn Địch đã ghép thành công hai quả thận từ một “đứa trẻ sinh non” cho một phụ nữ 47 tuổi.
Trước đó, vấn nạn thu hoạch nội tạng trẻ em ở Trung Quốc đã được trang tin đề cập khiến nhiều người lo ngại. (link)
Ngoài ra, Bệnh viện Liên minh Vũ Hán cũng bị Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) cáo buộc thực hiện các hoạt động mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.
Theo thông tin của WOIPFG, từ tháng 11/2003 đến tháng 4/2009, Vương Chấn Địch đã tham gia vào 86 ca ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Vũ Hán.
Hoàng Dung biên dịch
Theo The Epoch Times
Xem Thêm:
Bác sĩ trẻ Trung Quốc tiết lộ góc tối trong ngành Y: “Đó là những chuyện thất đức nhất”
Bí mật phía sau thuật ngữ “mỏ người” bị Trung Quốc kiểm duyệt
Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*
