Tập đoàn Prince Holding của Campuchia và nhà sáng lập Chen Zhi (Trần Chí) đang vướng vào một “cơn bão” pháp lý xuyên quốc gia. Ngày 11 tháng 11, tập đoàn này đã lần đầu tiên công khai phủ nhận cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ về gian lận viễn thông, rửa tiền và các tội danh khác. Cùng lúc đó, một báo cáo do các cơ quan chính thức của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố cáo buộc Hoa Kỳ đã đánh cắp hơn 120.000 Bitcoin do Trần Chí nắm giữ thông qua tin tặc.
Các chuyên gia tin rằng vụ sự việc này đã vượt ra ngoài phạm vi của một vụ án hình sự đơn thuần và chạm đến mối quan hệ đối đầu sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các lĩnh vực an ninh mạng, tài sản tiền điện tử và thực thi pháp luật về tội phạm xuyên quốc gia.
Prince Group phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ và động thái khẩn trương từ Trung Quốc
Tập đoàn Prince Holding đã ra tuyên bố chính thức tại Phnom Penh vào ngày 11 tháng 11, nhấn mạnh rằng tập đoàn và chủ tịch Trần Chí “hoàn toàn phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào”. Tuyên bố chỉ ra rằng những cáo buộc của Hoa Kỳ là “vô căn cứ”.
Vụ việc bắt nguồn từ bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 14 tháng 10, cáo buộc Trần Chí và nhóm của ông ta tham gia vào các hoạt động gian lận trực tuyến và các hoạt động khác, đồng thời tuyên bố tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la.
Sau đó, Anh đã đóng băng hơn 130 triệu đô la Mỹ tài sản liên quan đến Trần Chí, và Đài Loan và Hồng Kông cũng tiến hành thủ tục tịch thu. Cảnh sát Singapore đã tịch thu tài sản trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore.
Ngay trước khi Prince Group đưa ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ, chính quyền Trung Quốc đã công bố báo cáo cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của Trần Chí.
Vào ngày 9 tháng 11, Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp về Virus Máy tính Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã công bố một báo cáo phân tích có tiêu đề “Chính phủ Hoa Kỳ có thể đã đánh cắp 127.000 Bitcoin từ Trần Chí thông qua tin tặc: Một cuộc tấn công ‘đen ăn đen’ cấp quốc gia!” Báo cáo nêu chi tiết về cuộc tấn công của tin tặc lớn vào nhóm khai thác LuBian vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 và đặc biệt đề cập rằng LuBian, được thành lập vào đầu năm 2020, là một nhóm khai thác Bitcoin đang phát triển nhanh chóng với Trung Quốc và Iran là cơ sở hoạt động chính.
Theo các thông tin được công khai, Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 2001 với sự chấp thuận của Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước trước đây, theo đề xuất của Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cơ quan chuyên trách duy nhất tại Trung Quốc chịu trách nhiệm ứng phó khẩn cấp với virus máy tính.
Vụ án Prince Group đã trở thành một trò chơi địa chính trị
Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào ngày 12 tháng 11, nhà báo người Canada gốc Hoa và nhà hoạt động dân chủ Thịnh Tuyết đã chỉ ra: “Tiêu điểm chính không nằm ở chỗ tin tức, mà ở chỗ ĐCSTQ vì sao đột nhiên vì Trần Chí mà ra mặt. Hành động nhanh chóng của Hoa Kỳ trong việc tịch thu 127.000 Bitcoin và 19 bất động sản tại London do Trần Chí nắm giữ tương đương với việc trực tiếp cắt đứt chuỗi tài sản của một hệ thống nhất định. Việc Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ ‘đánh cắp Bitcoin của Trần Chí’ thực chất chỉ là vỏ bọc cho kho tiền của chính họ.“
Về việc liệu Prince Group có thể thoát khỏi sự trừng phạt hay không, bà Thịnh Tuyết phân tích rằng điều đó “gần như không thể”. Bà chỉ ra: “Các cơ quan tư pháp của Hoa Kỳ, Anh, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và các quốc gia khác đã thiết lập hệ thống thu thập chứng cứ xuyên quốc gia và theo dõi blockchain, có thể truy vết rõ ràng đường đi của các khoản tiền Bitcoin của Trần Chí. Tuyên bố của Tập đoàn Prince rằng những cáo buộc “vô căn cứ” và “gây tổn hại cho nhân viên” của phía Hoa Kỳ chỉ là ngôn ngữ quan hệ công chúng thông thường trong khủng hoảng.
Thẩm Minh Thất, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, nói với The Epoch Times: “Có tin đồn rằng Trần Chí là một thái tử đảng hoặc con trai của một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, điều này cho thấy nhóm lừa đảo này thực chất có quan hệ mật thiết với tầng lớp quyền lực cấp cao của ĐCSTQ. Nếu ông ta (Trần Chí) là một công dân bình thường, ĐCSTQ sẽ không đứng ra bảo vệ ông ta, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng này của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, điều đó chứng tỏ ông ta có một nền tảng rất vững chắc.”
Thẩm Minh Thất tin rằng: “Nếu Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc và Hồng Kông đoàn kết chống lại Prince Group và gây áp lực từ các khía cạnh ngoại giao, quân sự, kinh tế và Bitcoin, thì Prince Group có thể dễ dàng thoát khỏi Hồng Kông, nhưng có thể (họ) không dễ dàng thoát khỏi Hoa Kỳ, Anh và Hàn Quốc, vì áp lực chủ yếu đến từ Hoa Kỳ.”
Nhiều quốc gia hợp tác điều tra dòng tiền Prince Group
Theo Lianhe Zaobao (Liên hợp Tảo báo), ba công dân Singapore đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ do có liên quan đến Tập đoàn Prince. Trong số đó, Trần Tú Linh (Chen Xiuling) là Giám đốc Tài chính của DW Capital Holdings, chịu trách nhiệm quản lý văn phòng gia đình đơn lẻ theo chương trình 13X. Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc bà (Trần Tú Linh) chịu trách nhiệm quản lý các công ty của tập đoàn tại Mauritius, Đài Loan và Singapore.
Tại Đài Loan, ngày 4 tháng 11, Viện Kiểm sát Đài Bắc đã chỉ đạo cảnh sát và điều tra viên khám xét một số công ty do Tập đoàn Prince thành lập tại Đài Loan, bắt giữ 25 bị cáo và yêu cầu tịch thu 18 bất động sản, 26 xe sang và 60 tài khoản ngân hàng, với tổng giá trị lên tới 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 149 triệu đô la Mỹ). Người bạn thân cận của Trần Chí (Cổ Thục Văn) đã bị bắt giữ và biệt giam.
Tại Hồng Kông, theo cáo trạng của Hoa Kỳ, Trần Chí trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát ít nhất 10 công ty Hồng Kông, bao gồm các công ty niêm yết Zhihaoda và Kun Group. Mạng lưới này đã sử dụng các công ty đăng ký tại Hồng Kông để mua các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex và tranh Picasso, đồng thời mua lại tòa nhà thương mại Kimberley Road ở Tsim Sha Tsui và biệt thự Mount Nicholson trên The Peak.
Theo cáo trạng của Hoa Kỳ, Trần Chí, 37 tuổi, mang nhiều quốc tịch, bao gồm Trung Quốc, Campuchia và Anh, và được phong tước “Công tước” tại Campuchia. Vào tháng 7 năm 2020, ông được chính phủ Campuchia trao tặng “Huân chương Okna” và sau đó được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng Hun Sen.
Các nhà phân tích cho rằng Prince Consortium hoạt động như một “mặt trận” cho các gia đình quyền lực trong ĐCSTQ.
Một luật sư giấu tên từ Trung Quốc đại lục nói với The Epoch Times: “Việc ĐCSTQ chỉ trích hành động thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đối với Prince Group vào thời điểm này thực sự chứng tỏ rằng mọi người đều tin rằng Trần Chí là người đại diện cho các quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ.”
Luật sư này tuyên bố: “ĐCSTQ hiện cần phải đứng về phía Tập đoàn Prince, nhưng trước những cáo buộc từ nhiều quốc gia, ý định thực sự của họ không phải là minh oan cho Tập đoàn Prince và Trần Chí.” Luật sư cũng đối chiếu với vụ án Mạnh Vãn Châu của Huawei, và tin rằng trong vụ án Trần Chí, ĐCSTQ có thể không tập trung vào việc minh oan về mặt pháp lý, mà thay vào đó có xu hướng giải quyết vấn đề thông qua các giao dịch quốc tế.
Tuy nhiên, Eric, một cựu điệp viên Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng sự can thiệp của ĐCSTQ “không nhất thiết là để giúp đỡ cá nhân Trần Chí, mà là để giúp đỡ nhóm tay sai trong quá khứ”, với mục đích “sử dụng tấn công như phòng thủ để bảo vệ vị thế của Đông Nam Á, ít nhất là của Campuchia”.
Eric trước đây đã tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Tập đoàn Prince và mạng lưới tình báo của ĐCSTQ. Ông nói với The Epoch Times rằng Tập đoàn Prince là một trong những điệp viên quan trọng nhất cho các hoạt động bí mật của chính phủ Trung Quốc tại Campuchia và khắp Đông Nam Á, đóng vai trò vượt xa vai trò của một doanh nghiệp thương mại thông thường.
Nhà hoạt động Thịnh Tuyết tin rằng “Trần Chí không phải là một doanh nhân bình thường, mà là ‘quản lý kho bạc’ của “vốn đỏ” của ĐCSTQ ở Đông Nam Á, chuyên quản lý tài sản ở nước ngoài cho Tề Kiều Kiều (Chị gái ông Tập Cận Bình *), gia tộc Hoàng Côn Minh và bè lũ Phúc Kiến của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Các hoạt động kinh doanh bất động sản, cờ bạc và tiền điện tử của Tập đoàn Hoàng Tử chính là những kênh mà chúng rửa tiền.”
Thịnh Tuyết trước đó tiết lộ Trần Chí sinh ra tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là con trai của chị gái vợ Hoàng Côn Minh, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ông ta chịu trách nhiệm quản lý tài sản của phe nhóm Phúc Kiến trong Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Tề Kiều Kiều, cũng như rửa tiền cho họ.
Nguyễn Nam (Theo Epoch Times)
——————-
(*) Thông tin công khai từ kho tư liệu Baidu (Trung Quốc) cho thấy, cựu Phó thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân có 4 con với người vợ 2 là bà Tề Tâm, gồm 2 nam là Tập Cận Bình, Tập Viễn Bình; 2 nữ gồm Tập Kiều Kiều và Tập An An.
Bà Tập Kiều Kiều sinh ngày 1/3/1949, lớn hơn ông Tập Cận Bình 4 tuổi.
Theo Baidu, bà Kiều tiết lộ, giai đoạn trước khi lên học cấp 2, bà vẫn mang họ Tập. Thời điểm đó, Tập Kiều Kiều theo học tại trường 1/8 dành cho con em cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh.
Tuy nhiên, khi lên cấp 2 bà chuyển về trường Trung học Bắc Kinh-Hà Bắc, ngôi trường có thu nhận cả học sinh từ các vùng nông thôn.
Bà cho biết: “Khi đó, cha chúng tôi là Phó Thủ tướng và thường xuất hiện trên báo chí, trong khi không nhiều người mang họ Tập, nên chúng tôi rất dễ gây chú ý.”
Vì vậy, chính ông Tập Trọng Huân đã yêu cầu Tập Kiều Kiều và Tập An An đổi sang họ mẹ, tức họ Tề. Chức vụ của phụ huynh ghi trong lý lịch của bà cũng đổi thành “viên chức”. Từ đó, cái tên Tề Kiều Kiều đã theo bà cho đến nay.
Bài liên quan:
Cơ quan Trung Quốc truy vết tin tặc trộm Bitcoin của ông trùm Chen Zhi
Bình luận của cư dân mạng về Chen Zhi bị xoá điên cuồng ở Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ
