Trùm lừa đảo Chen Zhi có liên hệ với một mạng lưới doanh nghiệp tại Hong Kong.
Cảnh sát Hong Kong đã đóng băng 2,75 tỉ đô la Hong Kong (353 triệu USD) tài sản, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ, được cho là thu nhập bất chính từ mạng lưới gian lận viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền của trùm lừa đảo Chen Zhi.
Tính đến ngày 2/1, Chen Zhi vẫn là cổ đông kiểm soát của 2 công ty niêm yết tại Hong Kong trong diện bị trừng phạt là Geotech Holdings và Khoon Group.
Giữa tháng 10/2025, Geotech Holdings tuyên bố sẽ không có “tác động bất lợi đáng kể” nào đến hoạt động kinh doanh, đồng thời lưu ý Chen Zhi không có vai trò gì trong tập đoàn.
Tuy nhiên, ông lớn kiểm toán Grant Thornton đã từ bỏ vai trò kiểm toán cho Geotech kể từ ngày 21/11/2025. Kể từ ngày 27/10 năm ngoái, ông Lok Kar-kin đã từ chức giám đốc điều hành của Geotech.
Tương tự, kể từ ngày 4/11/2025, Khoon Group cũng ghi nhận hàng loạt các vụ từ chức và bổ nhiệm mới, bao gồm cả chủ tịch và giám đốc điều hành. RSM Hong Kong cũng không tìm cách tái đảm nhận việc kiểm toán cho Khoon Group, trong đó đề cập tới lệnh trừng phạt áp đặt với cổ đông Chen Zhi.
Bộ Tài chính Mỹ chỉ định doanh nhân người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi và Tập đoàn Prince là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào giữa tháng 10/2025, cáo buộc nhóm này điều hành đế chế tội phạm thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến như “giết lợn”, buôn người, tra tấn, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Theo LDO
BÀI CHỌN LỌC:
Tội ác kinh khủng nhất trong các khu lừa đảo Campuchia, Thái Lan lên phim, Cổ Thiên Lạc thủ vai chính
Xác chết đột nhiên tỉnh lại, kể cho bác sĩ nghe một sự thật kinh hoàng
XEM THÊM:
Hong Kong phong tỏa hơn 350 triệu USD liên quan ông trùm Chen Zhi
Bình luận của cư dân mạng về Chen Zhi bị xoá điên cuồng ở Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ
Trung Quốc: Vô số trẻ sơ sinh bị rao bán công khai ở Hồ Nam, người tố cáo sự việc lại bị bắt giữ
Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*
