Nam thanh niên 30 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 2.600 tỷ đồng

Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn đến thời điểm các nghi can bị bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỉ đồng).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 9 đối tượng có hộ khẩu tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của bị hại thông qua hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn BO giả mạo có tên “Toptrade1”, do Nguyễn Duy Thoại (sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 2 ôtô, 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy tính cấu hình cao kết nối internet, 116 thẻ sim, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua sàn “Toptrade1”, nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả. Đồng thời, phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8.2024, Thoại thuê người viết phần mềm “dự án” tiền điện tử trên sàn “Toptrade1”, tạo các ví điện tử qua sàn giao dịch “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền. Thoại rủ thêm 8 người góp vốn cùng tham gia.

Hằng ngày, nhóm đối tượng tổ chức các sự kiện quảng bá, lập nhóm Telegram, Facebook, livestream trên TikTok để kêu gọi đầu tư, đưa ra cam kết “lợi nhuận siêu khủng”. Chúng sử dụng hình ảnh giả mạo về tài sản lớn, tạo các tài khoản ảo để nhắn tin qua lại nhằm tạo hiệu ứng FOMO, dụ người chơi nạp tiền vào sàn cho đến khi bị hại mất khả năng tài chính thì chặn liên hệ.

Đáng chú ý, tài khoản người chơi hiển thị lãi cao gấp nhiều lần nhưng thực tế chỉ là thông báo ảo, không thể rút được tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, giao dịch tổng cộng 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỉ đồng).

Theo Lao Động

BÀI CHỌN LỌC:

Xác chết đột nhiên tỉnh lại, kể cho bác sĩ nghe một sự thật kinh hoàng

XEM THÊM:

Trung Quốc ra luật mới hợp pháp hoá việc đánh cắp sở hữu trí tuệ nước ngoài

Trung Quốc – Nơi xuất khẩu xác chết số một thế giới

Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*